Tras la difusión de una citación para este jueves, se supo que la audiencia de testigos fue reprogramada, con el objetivo de mantener la confidencialidad del expediente. Se especulaba que el testigo, cuya identidad ha sido cuidadosamente resguardada, podría ser Leandro Petersen, responsable comercial y de marketing de la AFA. “Estoy en Buenos Aires”, respondió esta mañana a una consulta, coincidiendo con el inicio de la audiencia en Miami.
Pese a esto, el gran jurado sigue su encuentro de manera habitual, centrado en otros casos pendientes, como confirmó un fuente judicial durante la mañana en el mencionado edificio de la ciudad. Por su parte, la AFA comunicó que Petersen liderará un evento este viernes en el predio “Lionel Andrés Messi” en Ezeiza, denominado “Sponsor Day”, dirigido a las empresas patrocinadoras. Agradecerán a la selección y a más de 120 marcas que han colaborado en este éxitoso período, según indica el comunicado de prensa emitido.
Recientemente, se conoció que abogados de Petersen habrían contactado a la fiscalía de Miami para reprogramar la audiencia aludiendo a la necesidad de mantener la reserva del caso. De confirmarse, el testigo podría declarar bajo juramento ante el fiscal, con la opción de alcanzar un acuerdo de inmunidad, mientras el contenido de su testimonio se presentaría luego al gran jurado como parte de la evidencia recopilada.
Esta posible declaración tendría lugar en las oficinas del fiscal, cercanas al edificio del gran jurado, y contaría con la presencia de personal del FBI, conforme a lo informado por fuentes familiarizadas con estos procesos. A su vez, se anticipa que un agente del FBI podría ser quien presente la transcripción al gran jurado.
Se supo que en la audiencia de hoy, la cual podría extenderse hasta la tarde, la ausencia del fiscal encargado del caso, Michael Berger, reduce las probabilidades de que este asunto forme parte de la agenda del jurado. La citación de un testigo, que se dio a conocer la semana pasada, confirma que existe un proceso en curso en Miami, cuyo objetivo es esclarecer el destino de los fondos recaudados desde 2021 por la empresa TourProdEnter, elegida por la AFA para gestionar el capital proveniente de contratos de patrocinio con marcas como Adidas y Warner, además de otros ingresos asociados a partidos amistosos y premios deportivos.
Los investigadores indagan sobre posibles irregularidades que podrían incluir lavado de activos, fraude bancario, fraude electrónico y otros delitos federales, aunque hasta la fecha no se han presentado cargos formales.
Adicionalmente, los fiscales y el FBI están tratando de determinar si parte de los fondos manejados por TourProdEnter fueron desviados a terceros mediante operaciones sin justificativos económicos adecuados o con documentación irregular. En particular, se investiga el destino de 57 millones de dólares que, según se indica, fueron transferidos desde la empresa de Gilette y Faroni a sociedades de papel controladas por beneficiarios de planes sociales en Argentina.
La investigación federal cobró fuerza en el último trimestre de 2025, cuando Guillermo Tofoni, quien había sido representante comercial de la AFA, obtuvo órdenes judiciales en Delaware y Georgia para acceder a los registros bancarios de TourProdEnter en cinco principales bancos. Estas pruebas fueron presentadas al Departamento de Justicia para denunciar potenciales delitos federales.
La notificación emitida por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida especifica que el testigo deberá llevar toda la documentación relacionada con Tapia, Toviggino, Faroni y Diego Lucero, además de otros documentos sobre la operación comercial y financiera de la AFA en Estados Unidos. Lucero, mencionado en la investigación, es considerado un presunto testaferro de los directivos de la AFA y está vinculado a la compra de una mansión en Pilar, que también es objeto de la pesquisa.
No obstante, Petersen no es el único nombre que ha surgido como posible testigo. También se ha mencionado a Juan Pablo Beacon, ex asistente de Toviggino, aunque su entorno ha desmentido su presencia, dejando entrever una “negociación” en curso con la Justicia estadounidense. Además, se ha especulado sobre Alexandre Dreyfus, CEO de Socios.com, como otro de los nombres mencionados en este contexto, aunque no hay confirmación oficial sobre su citación.
